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文号: 作者: 旅行社管理处
主题词: 发布日期:2018-06-04 17:35:20
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市旅游发展委员会关于在旅游行业单位中开展涉嫌非法集资等金融风险专项排查活动的通知

全市旅游行业单位:

    按照《省人民政府办公厅关于印发湖北省涉嫌非法集资等金融风险专项排查活动方案的通知》和武汉防范和处置非法集资工作领导小组《关于开展涉嫌非法集资等金融风险专项排查活动的通知》要求,我委决定即日起至731日在旅游行业单位中开展涉嫌非法集资等金融风险专项排查活动。现就有关事项通知如下:

    一、排查范围

旅行社、A级景区、星级饭店、星级农家乐、特色旅游街区等旅游行业单位

二、排查重点

(一)收取旅游保证金形式的非法集资。在旅游活动中,旅游企业以现金或现金转账方式违规收取旅游保证金,要求旅游者将出境游保证金直接存入旅行社及其工作人员提供的个人账号,拖延返还或用承诺高额收益等形式延期返还,向旅游者吸纳资金。

(二)加盟运营形式的非法集资。以加盟运营的名义,收取高额管理费、加盟费,并承诺收益返还等形式,向社会公众吸收资金。

(三)以销售旅游产品、旅游项目开发等旅游相关名义进行的非法集资,向社会公众吸收资金。

(四)以收取“押金”、“预付款”,发售旅游储值卡、预付卡等形式进行的非法集资。以低价诱导游客交存“押金”、“预付款”提前团购旅游线路、旅游产品、旅游储值卡、预付卡等形式,向社会公众吸收资金。

(五)打着“分时度假”的旗号,以缴纳会费,免费旅游,享受分红的形式的非法集资。打着“分时度假”的旗号,用一次性缴纳会费,每年可免费出国旅游还能获得分红诱惑消费者,向社会公众吸收资金。

(六)利用互联网平台以开展旅游业务为名义的非法集资。利用互联网平台以开展旅游业务为幌子,利用免费旅游低价旅游吸引公众,宣传非法集资项目,向社会公众吸收资金。

(七)旅游行业内其他非法集资新手法。打着“金融创新”旗号,以“虚拟货币”,“金融互助”“消费返利”“文化艺术品收藏”“养老投资”“加盟积分”“牲畜托管”等名义,没有可持续盈利模式的非法集资行为;假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义,蓄意歪曲国家政策的非法集资行为;以老年人、残疾人员、贫困群体等为主要目标群体的非法集资行为;非法“校园贷”、非法高利贷、非法现金贷、“套路贷”等违法违规行为。

风险排查不限于以上内容。

三、排查方式

(一)企业自查。

全市旅游行业单位对照排查重点认真开展自查,主要清查自身或合作单位有无从事排查重点所列的情形,并于2018610日前提交本单位的自查报告和《涉嫌非法集资风险专项排查自查表》(见附件)到武汉市旅游发展委员会各对口处室,对口处室汇总后于620日前填报《涉嫌非法集资风险专项排查总体情况统计表》、《重点风险线索统计表》交旅行社管理处汇总上报。

(二)全面摸排。

各处室对本部门所管理的旅游行业单位采取大数据监测、社会面排查、行业排查、互联网排查、大额及可疑资金交易排查、发动公众监督等多种形式,广泛摸排涉嫌非法集资等金融风险,全面摸清本行业内风险规模,特别是违法违规金融风险状况、非法集资案件情况、风险区域分布及发案特点等风险底数,全面分析监测金融风险。

(三)核查转办。

根据企业自查报告和全面摸排情况掌握的综合情况,对旅游行业单位涉嫌非法集资的线索进行调查核实、初步认定后,及时提请公安部门依法立案侦查,并及时报市处非办。

四、职责分工

旅行社管理处负责旅行社企业涉嫌非法集资等金融风险专项排查工作;

联系人:肖春华     联系电话:82761207

景区饭店处负责A级景区和星级饭店企业涉嫌非法集资等金融风险专项排查工作;

联系人:雍比为   联系电话:82761687

规划法规处负责旅游项目投资企业、星级农家乐企业涉嫌非法集资等金融风险专项排查工作;

联系人:杨金灵   联系电话:82761227

产业发展处负责特色街区企业涉嫌非法集资等金融风险专项排查工作;

联系人:王碟     联系电话:82761213

五、相关要求

(一)统筹协调,稳步推进。

专项排查以防控风险与依法打击并重,通过加强日常监管、防范预警、警示教育、限期清理、整顿规范等方式,大力化解非法集资等存量金融风险,控制新增风险。

(二)预判风险,化解风险。

风险处置工作要坚持积极稳妥的方针,态度坚决、方法得当、步骤稳妥、措施管用。要重点盯住涉众多、规模大、影响广的个案风险点,预判风险发展趋势,制定风险处置工作预案,明确工作架构、人财物管控、舆情监测、舆论引导、社会稳定等应急响应工作机制。

(三)及时总结,务求长效。

根据专项排查中发现的问题,及时总结,查找薄弱环节,探索金融监管长效机制,进一步完善分级预警、分类施策、分层化解等监测预警机制。

 

附件:涉嫌非法集资风险专项排查自查表

 

                     武汉市旅游发展委员会

201863   



附件:涉嫌非法集资风险专项排查自查表.docx





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